Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
[책의 향기]무기 팔고자 위협을 제조하는 美 군산복합체
，推荐阅读旺商聊官方下载获取更多信息
"The internet has become a place that maybe isn't all that human in authenticity which was maybe the original promise… but Reddit has preserved that."
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com